银行理财洗钱风险山西一男子网上投资理财被
发布时间：2024年05月06日 点击：[15]人次
来源：太原市融媒体中心
听信骗子的蛊惑，大同男子为追求所谓的“高额回报”，在网上投资理财548万元后发现被骗。9月26日，大同市公安局向社会发布信息，案件发生后，专案组民警辗转多地，最终在安徽芜湖市将一个特大洗钱犯罪团伙的10名犯罪嫌疑人全部抓获。
8月28日，灵丘县公安局110指挥中心接受害人薛某报案称，其在网上投资理财被骗548万元。接案后，警方立即启动紧急止付冻结机制，并抽调精干警力成立专案组。经查，办案民警确定该诈骗团伙的骨干成员经常在安徽省芜湖市一带活动，最终在芜湖市警方的大力支持配合下，将犯罪嫌疑人葛某、常某抓获。经顺线追踪，警方又在芜湖市将犯罪嫌疑人巫某和陈某、朱某抓获。经对5名嫌疑人连夜突击审讯，警方发现该团伙的背后隐藏着一特大洗钱团伙。两地警方并线深挖、案情研讨，最终掌握该洗钱团伙多达10人。对相关人员活动轨迹精准分析后，两地警方快速出击，在芜湖市一足疗店内将该洗钱团伙的10名犯罪嫌疑人全部抓获。
经查，葛某、常某、巫某伙同陈某、朱某等人，从今年7月份开始，使用本人名下的银行卡，通过网上转账方式，为电信诈骗资金提供洗钱工具和渠道，累计转账数百万元并从中获取不法利益。灵丘县受害人薛某被骗的548万元，多数从该团伙的银行卡转账至境外。后续深挖的洗钱团伙涉及全国各地电诈案件，主要犯罪地均在芜湖市境内。经查实，这个洗钱团伙组织分工明确，专业从事洗钱不法活动。
来源：山西晚报
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